• Kysely rahojen alkuperästä Nordeasta

    Etusivu Foorumit Pokeritieto Veroasiat Kysely rahojen alkuperästä Nordeasta

    Tämä aihe sisältää 8 vastaukset, 7 kirjoittajaa, ja siihen kirjoitti viimeksi  Karhuvaari 27.5.2015 klo 09:08.

    Esillä 9 viestiä, 1 - 9 (kaikkiaan 9)
    • Julkaisija
      Viestit
    • #37824

      Karhuvaari
      Osallistuja

      Eli kirjautuessa verkkopankkiin tuli tollanen kysely.

      Mitäs pokerinpelaajana noihin kuuluu vastailla ku vaihtoehdot on melko rajalliset

      1. Ammatti/asema
      Olen tällä hetkellä:

      -Työntekijä
      -Opiskelija
      -Eläkeläinen
      -Yrittäjä
      -Työtön

      2. Säännölliset tulot tilille
      Mitä säännöllisiä tuloja tilillesi Nordeassa tulee? Valitse kaikki tarvittavat vaihtoehdot:

      -Palkka
      -Eläke
      -Etuudet (opintotuki, äitiyspäiväraha jne.)
      -Osinko- ym. sijoitustuotot
      -Ei säännöllisiä tuloja Nordeaan

      3.Varojen alkuperä
      Jos sinulla on Nordeassa varoja (säästöjä tilillä, rahastoja, osakkeita ym.), mistä ne ovat pääasiassa lähtöisin?:

      -Säännöllisistä tuloista/säästöistä
      -Perinnöstä tai lahjasta
      -Sijoitustuotoista
      -Asunnon tai kiinteistön myynnistä
      -Yrityksen myynnistä
      -Ei varoja Nordeassa

      Ainoot tulot tuonne Nordeaan on pokerista tällä hetkellä. Millanen rivi arvotaan?

      #922616

      KirjoitanMuttaEnLue
      Osallistuja

      Joku tommonen kysely tuli kaverillaki heti siinä kirjautuessa, se klikkaa joka kerta sivun oikeasta alalaidasta “ohita/ vastaa myöhemmin” nappia. Jos itelle tulis ni 1. = työntekijä, 2. ja 3. = sijoitustoimintaa.

      #922619

      KOOP
      Osallistuja

      @kirjoitanmuttaenlue wrote:

      Joku tommonen kysely tuli kaverillaki heti siinä kirjautuessa, se klikkaa joka kerta sivun oikeasta alalaidasta “ohita/ vastaa myöhemmin” nappia. Jos itelle tulis ni 1. = työntekijä, 2. ja 3. = sijoitustoimintaa.

      En kauhean montaa kertaa menisi tätä ohittamaan, koska kohta voi olla tili lukossa ja sitten pitää käydä konttorissa selvittämässä rahojen alkuperät.

      Menisin varmaan samalla rivillä kun edellinenkin kirjoittaja. Ei tarvitse kuitenkaan kuumotuksissa olla tästä. Nordea pyrkii vain täyttämään rahanpesulain määrämät kriteerit. 8)

      #922626

      Karhuvaari
      Osallistuja

      Sitä juuri mietin, että onko tässä riskinä se, et aletaan tekemään jotain veroselvityksiä. Mitään paperikirjanpitoo ei oo ja rahat liikkunu useemmilla saiteilla vuosien varrella ja usein vielä jonkun nettilompakon kautta, joten ei tekis mieli joutua mihinkään tarkempaan syyniin.

      Pitäsköhän sitä vaan soittaa konttoriin ja kysyy mihin lokeroon ne haluu pokerivoitot laittaa?

      #922627

      zasga2
      Jäsen

      @karhuvaari wrote:

      Sitä juuri mietin, että onko tässä riskinä se, et aletaan tekemään jotain veroselvityksiä. Mitään paperikirjanpitoo ei oo ja rahat liikkunu useemmilla saiteilla vuosien varrella ja usein vielä jonkun nettilompakon kautta, joten ei tekis mieli joutua mihinkään tarkempaan syyniin.

      Pitäsköhän sitä vaan soittaa konttoriin ja kysyy mihin lokeroon ne haluu pokerivoitot laittaa?

      Käytä sitä nettipankin viestipalvelua toimii ihan hienosti ja nopeesti. Ei tarvi puhelimessa jonottaa. 😉

      #922632

      Aki
      Osallistuja

      @karhuvaari wrote:

      Sitä juuri mietin, että onko tässä riskinä se, et aletaan tekemään jotain veroselvityksiä.

      Ei tämän vuoksi. Nuo selvitykset menee Fivalle, jos sinnekään. Pankit ei lähetä tilitietoja verottajalle ilman verottajan aloitetta.

      #922633

      blunt
      Osallistuja

      Tommonen kysely ilmeisesti on viimeaikoina liikkeellä nettipankeissa laajemminkin, ei siis liity pokerirahansiirtoihin.
      Rehelliset vastaukset toki kun rehellistä rahaa on liikuteltu, huume ja sutenööribisnes-rahoissa kannattaa olla vähän luovempi….

      #922638

      KunChipitKarkaavat
      Osallistuja

      KYC ja AML regulaatio

      http://en.wikipedia.org/wiki/Know_your_customer

      Nordea näyttäisi olleen otsikoissa asian tiimoilta viime aikoina

      http://www.hs.fi/talous/a1305956342135

      #922642

      Karhuvaari
      Osallistuja

      Kysyin supportista niin

      2. “Ei kai välttämättä tässä tapauksessa lasketa tuloiksi ollenkaan. Näin laittaisin jos sinulla ei ole meille tuloja noiden (pokeri+vedonlyönti) lisäksi.

      3. “Oikein hyvää tai oikeaa vaihtoehtoahan tuossa ei sinulle oikein ole” sijoitustuotoista sanoi, että ” no se voisi olla sopivin “

      Arvoin sitte rivin

      1. Työntekijä
      2. Ei säännöllisiä tuloja Nordeaan
      3. Sijoitustuotoista

      😀 Hieman ristiriitanen, mut menkööt..

    Esillä 9 viestiä, 1 - 9 (kaikkiaan 9)

    Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.