@Doyl wrote:
Ns. rahanpesuilmoitus kyllä menee Suomen Pankille, ei siis verottajalle. Verottaja tarkkailee tilannetta lähinnä ns. selvittämättömän omaisuudenlisäyksen muodossa.
Itseasiassa Rahanpesun selvityskeskus toimii Keskusrikospoliisin yhteydessä, ja sen ja ilmoitusvelvollisten toimintaa taitaa valvoa Rahoitustarkastus. Rahanpesun selvityskeskukselle tulee ilmoittamisvelvollisen eli tässä tapauksessa tämän pankin tehdä ilmoitus jos suoritettavan liiketoimen suuruus tai toisiinsa kytkeytyvien toimenpiteiden suuruus yhteensä on vähintään 15 000 euroa.
Jos rahat kuitenkin tulee ETA alueella toimivalta luotta- rahoituslaitokselta jollainen Neteller on?? ei ilmoitusta tarvitse tehdä vaan ilmoitusvelvollisuus on Netellerillä.