Vs: Re: pacificista

#39123
Rehtori
Participant

@mrmoon wrote:

Yllä mainittiin pienehköstä nostosta pacificista suoraan Nordean tilille. Onko kukaan koskaan nostanut kyseisellä tavalla mitään isompia summia… Jos on, niin onko tullut mitään ikäviä jälkiseuraamuksia?? (verokarhu perseessä kiinni?!?!?)

Käsittääkseni pankki ei voi luovuttaa tilitietoja verottajalle. Jossain vaiheessa kun summa/summat menevät riittävän suuriksi niin pankki on velvollinen tekemään ilmoituksen Suomen pankille rahanpesun estämiseksi. En löytänyt tarkkoja viittauksia pikaisella etsimisellä, joten joku viisaampi voinee tarkentaa.

—- R